Hidden gem – những đồng coin tiềm năng bị đánh giá thấp, nhưng có thể mang lại lợi nhuận đột phá nếu bạn biết cách nhận diện. Trong thế giới tiền điện tử đầy biến động, cơ hội không chỉ đến từ những cái tên lớn mà còn từ những “viên ngọc ẩn” đang chờ được khai phá. Vậy làm thế nào để săn hidden gem một cách thông minh và tránh rủi ro? Hãy cùng Tạp Chí Tài Chính tìm hiểu qua bài viết sau!
Hidden gem là gì?
Hidden gem là thuật ngữ trong crypto để chỉ những dự án tiềm năng nhưng chưa được nhiều người biết đến hoặc bị định giá thấp so với giá trị thực tế. Những hidden gem này thường sở hữu công nghệ đột phá, ý tưởng mới mẻ hoặc đội ngũ phát triển chất lượng, nhưng chưa thu hút được dòng tiền lớn từ thị trường.
Tuy nhiên, đầu tư vào hidden gem không đơn giản. Các dự án này thường có thanh khoản thấp, thông tin hạn chế và rủi ro cao. Nhà đầu tư dễ rơi vào fomo trong crypto, vì vậy cần nghiên cứu kỹ trước khi quyết định hold coin.
Có ba tiêu chí quan trọng để đánh giá các hidden gem tiềm năng, bao gồm:
- Phân tích cơ bản (FA)
- Phân tích On-chain dự án
- Dựa vào trạng thái của thị trường
1. Phân tích cơ bản (FA)
Phân tích cơ bản là tiêu chí đánh giá hidden gem dành cho những nhà đầu tư đã có kiến thức nền về blockchain cũng như các lĩnh vực tài chính. Để thực hiện phân tích cơ bản, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về thông tin các dự án thông qua Whitepaper trên website chính thức của dự án, hoặc có thể tham khảo từ các trang phân tích chuyên sâu.
Các câu hỏi quan trọng mà nhà đầu tư cần trả lời khi tìm kiếm một Hidden Gem thực thụ từ phân tích cơ bản bao gồm:
- Dự án đó thuộc hệ sinh thái nào?
Để trả lời câu hỏi này, bạn có thể tham khảo thông tin trong Whitepaper hoặc qua các kênh mạng xã hội chính thức của dự án.
- Dòng tiền có đang đổ về dự án đó không?
Để trả lời câu hỏi này, bạn cần tạo một sheet tổng quan về hệ sinh thái của dự án để theo dõi. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mức độ quan tâm của cộng đồng và nhà đầu tư đối với dự án.
- Tokenomics của dự án ra sao?
Cần tìm hiểu các thông tin như ai là người nắm giữ nhiều token nhất, lịch trình phân bổ token có hợp lý hay không, và dự án có đảm bảo sự công bằng trong phân phối token? Tất cả những câu hỏi này sẽ được trả lời trong Whitepaper hoặc trên website của dự án.
- Ai là nhà đầu tư của dự án?
Đội ngũ nhà đầu tư là những người sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của dự án. Thông tin này thường được công khai rõ ràng và minh bạch trên website hoặc các bài post của dự án.
- Danh tính của đội ngũ phát triển dự án có minh bạch và đáng tin cậy không?
Việc ẩn danh của đội ngũ phát triển có thể là dấu hiệu cho thấy dự án có khả năng scam. Ngược lại, các dự án mà đội ngũ phát triển công khai thông tin cá nhân thường được các nhà đầu tư đánh giá cao hơn.
2. Phân tích On-chain dự án
Phân tích On-chain là một phương thức không thể thiếu khi đánh giá tiềm năng hidden gem của một dự án. Một số tiêu chí quan trọng mà nhà đầu tư cần xem xét là:
Sản phẩm của dự án:
Các dự án sẽ cung cấp một hoặc nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ có tính khả thi trong quá trình xây dựng. Nếu dự án đã có sản phẩm/dịch vụ đi vào hoạt động và nhận được doanh thu cao, bạn có thể đưa tên dự án đó vào danh sách cần theo dõi.
Thông số:
Các thông số như TVL (Total Value Locked), Transactions, Volume… giúp đánh giá mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án.
On-chain về token của dự án:
Cần theo dõi tổng cung lưu thông, số lượng token bị đốt (nếu có), hoặc số lượng token bị khóa (staking) để đánh giá sức khỏe của dự án.
Token Holder:
Số lượng người nắm giữ và lượng token sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ ai đang giành phần thắng trong dự án này.
3. Dựa vào trạng thái của thị trường
Một tiêu chí quan trọng nữa mà nhà đầu tư không thể bỏ qua là phải xem xét giai đoạn thị trường hiện tại. Dự án có đang ủng hộ cho sự phát triển của thị trường hay không? Và dòng tiền có đang di chuyển vào hệ sinh thái không?
Ngoài ra, động thái của cộng đồng cũng là yếu tố cần quan tâm. Nhà đầu tư có thể theo dõi thông qua các kênh mạng xã hội như Twitter, Telegram, Discord… Những nơi này sẽ giúp bạn lọc ra các dự án scam hoặc không có tiềm năng.
1. X (Twitter cũ)
Twitter là nơi tập trung các nhà sáng lập, KOLs, quỹ đầu tư và cộng đồng tiền điện tử lớn nhất. Bạn có thể tìm hidden gem thông qua thông tin từ các hệ sinh thái và dự án đang nổi.
- Follow Twitter của hệ sinh thái và dự án
Ví dụ: Nếu bạn quan tâm đến hệ Solana, hãy theo dõi các tài khoản như @Solana, @SolanaDaily, các DEX như Raydium, Jupiter…
- Tạo sheet để phân loại và quản lý dự án
Chia sheet theo mảng (DeFi, Lending, NFT, GameFi) và đánh dấu mức độ tiềm năng của từng dự án để dễ theo dõi.
- Theo dõi tin tức và biểu đồ giá mỗi ngày
Sử dụng TradingView, CoinGecko hoặc CoinMarketCap để cập nhật biến động giá và xu hướng thị trường, kết hợp với tin tức về đầu tư tài chính để đưa ra quyết định chính xác.
2. DeFiLlama
DeFiLlama là công cụ cung cấp dữ liệu TVL (Total Value Locked) của các dự án DeFi, giúp bạn xác định hidden gem thông qua dòng tiền đang đổ vào hệ sinh thái nào.
3. Discord
Discord là kênh giao tiếp chính giữa các dự án và cộng đồng. Theo dõi các server Discord giúp bạn đánh giá sự sôi động của cộng đồng và mức độ minh bạch trong kế hoạch phát triển dự án.
4. Dune Analytics
Dune cung cấp dữ liệu on-chain chuyên sâu, giúp bạn phân tích các thông số quan trọng như lượng giao dịch, TVL và số lượng token holder.
5. Nansen & Messari
Đây là các công cụ phân tích dòng tiền chuyên nghiệp. Nansen theo dõi hoạt động của các ví cá mập, trong khi Messari cung cấp các báo cáo nghiên cứu chi tiết về xu hướng và dự án mới nổi.
6. Icodrop
Icodrop là một trang web cung cấp thông tin về các dự án ICO, IEO và các vòng Public Sale. Đây là một công cụ hữu ích cho những ai muốn tìm kiếm các dự án hidden gem từ vòng Public Sale.
7. Các tổ chức report
Các tổ chức báo cáo như Messari, The Block… sẽ cung cấp các nghiên cứu, bài viết giúp nhà đầu tư nhận diện các dự án tiềm năng hoặc các xu hướng mới nổi trong thị trường crypto.
8. Các quỹ VC lớn
Theo dõi danh mục đầu tư của các quỹ lớn như Okex Blockchain Venture, Multicoin Capital, Hashkey Capital… là cách hiệu quả để tìm hidden gem. Các quỹ này có đội ngũ nghiên cứu dự án và đánh giá chuyên sâu.
9. Sử dụng Coingecko và Coinmarketcap
Coingecko và Coinmarketcap là hai công cụ tuyệt vời giúp nhà đầu tư tìm kiếm hidden gem. Cả hai nền tảng đều cung cấp các danh mục phân loại, giúp bạn dễ dàng tìm thấy các dự án đáng chú ý. Thêm vào đó, việc theo dõi các cập nhật mới cũng giúp bạn nắm bắt được những xu hướng nổi bật trong thị trường.
10. Hackathon
Hackathon là nơi các nhà sáng tạo tham gia xây dựng các ý tưởng mới và phát triển các ứng dụng trên một hệ sinh thái. Việc theo dõi các dự án từ Hackathon sẽ giúp nhà đầu tư phát hiện các hidden gem có tiềm năng chưa được khai thác.
Hidden gem có thể chia thành 5 loại sau đây:
- Hidden Gems ICO/IEO
- Hidden Gems có vốn hóa thấp
- Hidden Gems trước Trend
- Hidden Gems nhờ Coinbase
- Hidden Gems nhờ các cộng đồng ở Việt Nam (Shill)
1. Hidden Gems ICO/IEO
Hidden Gems IEO:
IEO là viết tắt của Initial Exchange Offering, đây là hình thức phát hành token trên các sàn tập trung CEX như Binance, Huobi Prime… Các dự án IEO thường được kiểm duyệt kỹ lưỡng bởi một nhóm nghiên cứu với các tiêu chí khắt khe. Do đó, việc đầu tư vào IEO có mức độ rủi ro thấp hơn so với các hình thức phát hành khác. Tuy nhiên, nhược điểm của IEO là các nhà đầu tư phải hold token sàn với một số lượng nhất định và vốn yêu cầu cũng khá lớn nếu chưa hold token.
Hidden Gems ICO:
ICO (Initial Coin Offering) là hình thức phát hành token lần đầu và đã trở thành xu hướng nổi tiếng vào năm 2017. Dự án ICO cho phép các nhà đầu tư tham gia vào các vòng seed, private, public với các mức giá hấp dẫn và lợi nhuận có thể x10 trở lên. Tuy nhiên, ICO có độ rủi ro cao do thiếu sự kiểm soát chặt chẽ. Nhà đầu tư cần có kinh nghiệm và khả năng đánh giá dự án để giảm thiểu rủi ro.
2. Hidden Gems có vốn hóa thấp
Dự án này có vốn hóa thấp, dao động từ vài chục triệu đô đến vài trăm triệu đô. Khi dòng tiền đổ vào các token lowcap, các dự án này có thể tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, loại hình này chỉ phù hợp với nhà đầu tư có tính kiên nhẫn cao và khả năng chờ đợi lâu.
3. Hidden Gems trước Trend
Đây là những token có tiềm năng trở thành xu hướng phát triển trong tương lai. Các trend nổi bật gần đây bao gồm DeFi, NFT, Play to Earn, Metaverse, Web 3.0… Tuy nhiên, nhược điểm của loại hình này là nhà đầu tư phải chờ khá lâu để thị trường nhận thức được tiềm năng của các dự án này.
4. Hidden Gems nhờ Coinbase
Hidden gem có khả năng được list trên các sàn lớn như Coinbase hay Binance. Để được list trên sàn lớn, dự án cần phải có cộng đồng mạnh và được kiểm tra qua nhiều đợt kiểm duyệt khắt khe. Những dự án này có xu hướng tăng trưởng mạnh khi xuất hiện trên các sàn lớn, đặc biệt là Coinbase.
Kiên trì là yếu tố quan trọng nhất để giúp các hidden gem trong tay bạn có thể x10, x100 giá trị. Để đạt được điều này, bạn cần phải nghiên cứu, đánh giá dự án và kiên nhẫn giữ token của mình trong thời gian dài.
Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hidden gem và cách tìm ra những cơ hội đầu tư tiềm năng. Đừng quên theo dõi Tạp Chí Tài Chính để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về tư vấn tài chính cá nhân hoặc thuật ngữ crypto nhé!
